25 февраля 2020 г. в Пензенской торгово-промышленной палате состоялось заседание Комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

В мероприятии приняли участие около 20 представителей риэлторских агентств г. Пензы.

Заседание было проведено на актуальную тему: «Порядок и сроки подачи отчетности в Росфинмониторинг по 115-ФЗ». Спикером выступил Дмитрий Щеголихин, руководитель Юридического центра «Догма», консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

С 16 марта 2019 г. утверждена новая форма карты постановки на учет в Росфинмониторинге. Какие теперь основные обязанности у риэлторов? В первую очередь, пройти целевой инструктаж в учебном центре, и утвердить Правила внутреннего контроля.. Должно быть назначено специальное должностное лицо.

Организации необходимо встать на учет в Росфинмониторинг и работать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга: идентифицировать клиентов, составлять анкеты или досье. Кроме того, выявлять необычные операции или сделки, по которым нужно отчитываться в Росфин. Раз в квартал необходимо проводить проверки клиентов и также по ним отчитываться.

На мероприятии было обсуждено большое количество вопросов, связанное со сдачей отчетности в Росфинмониторинг.